风华高科股权分置改革方案简介
一、方案概要
1、对价方案
公司以现有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在锁定期内的股份72,540股）为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本。流通股股东每持有10股流通股将获得8股的转增股份，相当于流通股股东每10股流通股获送3.82股。
2、承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
二、对股权结构的影响
股份种类 | 方案实施前 | 方案实施后 | ||
股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | |
一、未上市流通股份 | 329,609,295 | 62.15% | 329,667,326 | 47.71% |
1、发起人股份 | 225,911,452 | 42.60% | 225,911,452 | 32.70% |
2、募集法人股份 | 103,625,303 | 19.54% | 103,625,303 | 15.00% |
3、优先股或其他 | 72,540 | 0.01% | 130,572 | 0.02% |
二、已上市流通股份 | 200,721,660 | 37.85% | 361,298,988 | 52.29% |
三、股份总数 | 530,330,955 | 100 % | 690,966,315 | 100% |
三、股改时间表
股改时间 | 主要内容 |
2月27日 | 股票停牌 |
2月27日-3月7日 | 相关股东沟通 |
3月14日 | 公告沟通结果 |
3月15日 | 股票复牌 |
3月21日 | 股权登记日 |
3月22日-3月29日 | 董事会征集投票权 |
3月24日-29日 | 网络投票 |
3月29日 | 召开临时股东大会暨相关股东会议 |
四、方案解读
1、对价数量
10转增8股的对价，折算成送股方式相当于每10股送3.82股，高于截至2006年2月21日已公告的方案的每10送3.15股的平均对价水平。
2、送出率
按10转增8股的对价方案，非流通股股东的送出率达23.25%，高于截至2006年2月21日已公告的方案的18.03%的平均送出率。
3、持股比例
方案实施前，公司流通股本为2亿股，占股本总额的37.86%。10转增8股的方案实施后，流通股东的持股数量增至3.61亿股，比例增至52.29%。
4、获利前景
