风华高科股改指南
本次股权分置改革中的主要时间提示
股改公告（股票第一次停牌）————2006年2月27日 网上路演交流 ——————————2006年3月06日 沟通结果公告 ——————————2006年3月14日 复牌交易 ————————————2006年3月15日 相关股东会议股权登记日 —————2006年3月21日 董事会征集投票权日期——2006年3月22日至3月29日 网络投票————————2006年3月24日至3月29日 相关股东会议———————————2006年3月29日 | 网络投票时间为： 2006年3月24日—3月29日 通过深交所交易系统网络投票 上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00 （非交易日除外） 互联网投票系统投票 3月24日9:30—3月29日15:00期间的任意时间 现场会议召开日期及时间为： 2006年3月29日下午14时 |
董事会征集投票权
征集时间：自2006年3月22日至2006年3月29日
授权委托书及其相关文件送达公司的如下指定地址：
地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
收件人：廖永忠 邮编：526020
联系电话：0758－2844724 指定传真：0758－2865059
相关股东会议现场会议召开地点：
召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室
召开时间：2006年3月29日下午14:00
二、股改方案要点
1、对价安排的形式、数量
公司以现有流通股本200,794,200股（含高管持有的尚在锁定期内的股份72,540股）为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东持有的非流通股份以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得8股的转增股份，相当于流通股股东每10股流通股获送3.82股。
若本说明书所载方案获准实施，公司非流通股股东的持股数量不发生变动、持股比例将发生变动，本公司流通股股东的持股数量和持股比例将发生变动，公司的股本总数、每股收益、每股净资产也将发生变动，但公司资产、负债、所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
三、非流通股股东承诺事项
1、承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺事项的违约责任
承诺人保证：“不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
3、承诺人声明
承诺人声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”
附件1：
广东风华高新科技股份有限公司
董事会征集投票权授权委托书
授权委托人申明：本公司/本人是在对董事会征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次临时股东大会暨相关股东会议召开前，本公司/本人有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托广东风华高新科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席于2006年3月29日召开的广东风华高新科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本公司/本人对本次征集投票权审议事项的投票意见：
审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
关于用资本公积金转增股本暨股权分置改革的议案 | | | |
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）
本项授权委托的有效期限：自签署日至临时股东大会暨相关股东会议结束。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或法人营业执照注册号：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人（个人股东签字确认，法人股东加盖法人公章）
签署日期：二○○六年 月 日
